IA-01
حقيبة إدارة ملف أوراق العمل
نظّم ملف المراجعة من أول يوم: فهرس، رموز إحالة، وسجل مراسلات موحد
الحقائب
اثنتا عشرة حقيبة تغطي ملف المراجعة الداخلية من فتحه إلى إقفاله. صفِّ الحقائب حسب القسم أو نوع المهمة.
12 حقيبة
IA-02
حقيبة قبول العميل والتعاقد
اقبل العميل وتعاقد معه بثقة: تقييم القبول، فحص التعارض، العقد، الاستقلال، والأتعاب
IA-03
حقيبة الملف الدائم
هيكل جاهز لملف العميل الدائم وسجل الأنظمة واللوائح المطبقة عليه
IA-04
حقيبة التخطيط السنوي المبني على المخاطر
ابنِ خطة سنوية مبنية على المخاطر تعتمدها لجنة المراجعة
IA-05
حقيبة تخطيط المهمة
خطط كل مهمة: النطاق، المخاطر، الاحتيال، الموازنة الزمنية، وطلب المستندات
IA-06
حقيبة فهم العمليات وتقييم الضوابط (RCM)
افهم العملية ووثّقها وابنِ مصفوفة المخاطر والضوابط وبرنامج العمل
IA-07
حقيبة اختبارات الضوابط والعمل الميداني
اختبر الضوابط بعينات موثقة ونتائج قابلة للمراجعة
IA-08
حقيبة مراجعة الضوابط العامة لتقنية المعلومات (ITGC)
راجع ضوابط تقنية المعلومات والأمن السيبراني بالرجوع إلى الضوابط الأساسية (ECC)
IA-09
حقيبة الملاحظات والتقارير
صنّف الملاحظات وصِغها باحتراف وأصدر تقريراً تعتمده الإدارة واللجنة
IA-10
حقيبة المتابعة وتقارير لجنة المراجعة
تابع تنفيذ التوصيات وقدّم للجنة المراجعة تقارير دورية ومؤشرات أداء
IA-11
حقيبة المهام الاستشارية
نفّذ مهام استشارية موثقة دون المساس بموضوعيتك في مهام التأكيد
IA-12
حقيبة رقابة الجودة وإقفال الملف
راجع جودة الملف وأقفله وأرشفه بالرجوع إلى متطلبات الجودة وحماية البيانات
دورة المراجعة من 000 إلى 900
- 000إدارة الملفIA-01
- 100قبول الارتباط والتعاقد والملف الإداريIA-02
- 200الملف الدائم والسنويIA-03IA-04
- 300تخطيط المهمةIA-05IA-08
- 400فهم العمليات وتقييم الضوابطIA-06IA-08
- 500الاختبارات والعمل الميدانيIA-07IA-08
- 600الملاحظاتIA-09
- 700التقارير والمتابعةIA-09IA-10
- 800المهام الاستشاريةبديل 400–700 في المهام الاستشاريةIA-11
- 900رقابة الجودة وإقفال الملفIA-12